• Modele d`ordre de virement bancaire bnp paribas

    by  • February 16, 2019 • Uncategorized

    L`ordonnance de la réserve fédérale interdit également à BNP Paribas de réutiliser ou d`engager de toute autre manière 11 personnes impliquées dans les actions qui ont abouti aux violations des lois sur les sanctions américaines. La réserve fédérale poursuit des mesures d`exécution distinctes à l`encontre de ces personnes, ce qui pourrait inclure des amendes et des ordonnances les interdisant de participer à l`activité bancaire, y compris en travaillant pour toute institution soumise à la juridiction de Autorités bancaires fédérales américaines. La réserve fédérale poursuit également des poursuites contre des personnes qui ont pu violer personnellement les lois américaines sur les sanctions, et elle examine si d`autres personnes peuvent avoir été impliquées dans la conduite sous-jacente aux mesures d`exécution contre l`institution. BNP Paribas a accepté de coopérer à ces enquêtes, mais ne fait pas l`objet de ces investigations. Conçu pour les organisations de toutes tailles et de tous profils, le BNP Paribas Currency guide vous aide à gérer l`incertitude et la complexité de la réalisation des paiements internationaux. Contenant à la fois des lignes directrices pratiques et des données exhaustives sur plus de 130 monnaies, il répond aux besoins des trésoriers tout en soutenant ceux qui sont chargés d`effectuer des paiements internationaux. Les actions ont été prises par la réserve fédérale pour des pratiques dangereuses et insalubres chez BNP Paribas dans le cadre des politiques et procédures déficientes de l`entreprise pour s`assurer que les activités menées dans ses bureaux en dehors des États-Unis respectent les États-Unis. les lois sur les sanctions. Ces lacunes ont entraîné l`omission ou la dissimulation d`informations pertinentes dans les messages de paiement envoyés par la succursale de BNP Paribas à New York et d`autres institutions financières américaines non affiliées qui ont abouti à des violations des lois américaines sur les sanctions. L`ordonnance de cesser et de s`abstenir émise conjointement avec l`ACPR exige que le programme mondial de conformité aux sanctions des États-Unis inclue la création d`un bureau de conformité américain OFAC, qui sera situé aux États-Unis et qui aura l`autorité sur toutes les sanctions américaines conformité programmes des bureaux mondiaux et des secteurs d`activité de BNP Paribas. Le Bureau de conformité des États-Unis, qui sera soumis à la surveillance des autorités de réglementation américaines, aura le pouvoir de vérifier toute transaction et les efforts de conformité globaux par tout bureau ou secteur d`activité de l`institution en ce qui concerne les lois sur les sanctions américaines, selon le joint commande.

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